بلاک چین
تریدینگ
صرافی
فاندامنتال
ان اف تی
ایردراپ
استخراج
امنیت
متاورس
اعضای دموکرات کنگره میخواهند بدانند چرا تورنادو کش پس از تحریم هنوز فعال است.
چندین نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا خواستار توضیح مسئولان خزانهداری درباره فعالیت سرویس ترکیب وجوه کاربران مختلف ارز دیجیتال Tornado Cash شدند که با وجود تحریمهای اعمالشده در سال ۲۰۲۲ همچنان فعال است.
قانونگذاران شامل براد شرمن، منتقدی از دنیای ارز دیجیتال، در نامهای در تاریخ ۱۴ نوامبر اظهار داشتند: «ما خواهان اطلاعات بیشتری درباره استفاده ادامهدار از سرویس مخلوطکننده ارز دیجیتال Tornado Cash پس از اعمال تحریمها هستیم.»
آنها افزودند که با وجود تحریمها، Tornado Cash همچنان بهصورت قراردادهای هوشمند غیرمتمرکز آنلاین باقی مانده و فعال است.
قانونگذاران اشاره کردند که امسال استفاده از این مخلوطگرها دوباره افزایش یافته و Tornado Cash در نیمه اول سال ۲۰۲۴ مبلغ ۱.۸ میلیارد دلار واریزی داشته است که نسبت به کل سال ۲۰۲۳ افزایش ۴۵ درصدی را نشان میدهد. آنها افزودند: «این مشکل به هیچ وجه نشانهای از کاهش نشان نمیدهد.»
نمایندگان مجلس لیستی از مثالهایی درباره دخالت Tornado Cash در ارائه خدمات مخلوطسازی به دولتها، سازمانهای تروریستی و مجرمان سایبری ارائه کردند و اطلاعات بیشتری از خزانهداری درباره اقدامات انجامشده در این باره درخواست کردند.
Tornado Cash در ماه آگوست ۲۰۲۲ بهدلیل کمک به پولشویی بیش از ۷ میلیارد دلار ارز دیجیتال، شامل داراییهای سرقتشده توسط گروههای هک وابسته به کره شمالی، تحت تحریم قرار گرفت.
نامه یادشده بیان کرده است که برخلاف مخلوطگرهای متمرکز تحریمشده مانند Blender و Sinbad، Tornado Cash بهدلیل ماهیت غیرمتمرکز خود به فعالیت ادامه داده است.
آنها از آژانس خواستند تخمینی از فعالیتهای غیرقانونی انجامشده از طریق Tornado Cash از زمان اعمال تحریمها و جزئیات اقدامات اجرایی علیه کاربران و بورسهایی که از این سرویس استفاده کردهاند، ارائه دهند.
همچنین گزارشهای فعالیت مشکوک و آمارهای مربوطه درخواست شده و پرس و جو شده است که آیا خزانهداری در نظر دارد تحریمهای ثانویه احتمالی علیه افراد غیرآمریکایی یا بورسهایی که با وجوه مخلوط کار کردهاند اعمال کند یا خیر.
درخواستهایی نیز برای ارائه زمانی برای مقررات جدید، مانند زمانی که شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) انتظار دارد اخطاریهای برای ایجاد مقررات پیشنهادی ارائه دهد که مؤسسات مالی را ملزم به حفظ سوابق تراکنشهای مربوط به مخلوطکنندههای ارز دیجیتال میکند.
قانونگذاران پرسیدند آیا خزانهداری ابزارهای کافی برای اجرای قوانین دارد و درخواست پاسخ و جلسه توضیحی توسط کارکنان تا تاریخ ۲ دسامبر ۲۰۲۴ را کردند.
یک پرونده قضایی نیز در جریان است که فعالان حفظ حریم خصوصی ارز دیجیتال تحت چالش قرار دادن تحریمهای خزانهداری هستند و در مورد اینکه آیا خدمات غیرمتمرکز میتواند قانونی بهعنوان نهاد برای مقاصد تحریم محسوب شود، بحث میکنند.
اوایل این ماه، قاضی ناحیهای، محاکمه رومن استورم، یکی از بنیانگذاران Tornado Cash برای پولشویی و نقض تحریمها را به آوریل ۲۰۲۵ موکول کرد. استورم در سال ۲۰۲۳ دستگیر و متهم شد.
