مسدودسازی میلیون‌ها دلار در شبکه ترون

شرکت Tether، صادرکننده بزرگ‌ترین استیبل‌کوین جهان USDt، بیش از ۱۲ میلیون دلار از دارایی‌های دیجیتال را در شبکه ترون فریز کرده است، در ادامه مبارزات خود با فعالیت‌های غیرقانونی در دنیای رمزارزها.

اگرچه Tether بیانیه عمومی منتشر نکرده است، این فریز احتمالاً ناشی از نگرانی‌ها درباره نقض احتمالی تحریم‌ها یا خطرات Anti-Money Laundering (AML) است.

این سیاست با فهرست تحریم‌های Office of Foreign Assets Control (OFAC) وزارت خزانه‌داری ایالات متحده همسو است.

توانایی Tether در فریز دارایی‌ها در تاریخ ۶ مارس با فریز ۲۷ میلیون دلار در Garantex، دوباره مورد توجه قرار گرفت.

در همان روز، این صرافی عملیات خود را متوقف کرد و ادعا کرد که «Tether به جنگ علیه بازار رمزارز روسیه پیوسته و کیف‌پول‌های ما به ارزش بیش از ۲.۵ میلیارد روبل [۲۷ میلیون دلار] را بلوکه کرده است.»

بررسی وجوه مرتبط با گروه لازاروس

اگرچه برخی مدافعان غیرمتمرکز بودن، به توانایی Tether در فریز دارایی‌ها انتقاد کرده‌اند، این مکانیزم از شستشوی صدها میلیون دلار رمزارز توسط بازیگران غیرقانونی جلوگیری کرده است.

گروه FCU برای کمک به نهادهای اجرای قانون سراسر جهان در فریز معاملات غیرقانونی تشکیل شده است.

لازاروس یکی از بدنام‌ترین گروه‌های هکر رمزارز است که نخستین‌بار در سال ۲۰۰۹ ظهور کرد و بیش از ۳ میلیارد دلار دارایی رمزارز را در شش سال منتهی به ۲۰۲۳ به سرقت برده است.

اهمیت این ابتکارات توسط گروه لازاروس تحت حمایت کره شمالی که بیش از ۲۰۰ میلیون دلار رمزارز به سرقت رفته را بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ شستشو داد، برجسته شده است.

بیش از ۳۷۴,۰۰۰ دلار از وجوه سرقتی توسط Tether در نوامبر ۲۰۲۳ بلاک‌شده‌اند، در حالی که سه شرکت از چهار صادرکننده استیبل‌کوین، ۳.۴ میلیون دلار دیگر که در مجموعه‌ای از آدرس‌های مرتبط با لازاروس قرار دارد را بلاک کرده‌اند، طبق گزارش ZachXBT.