بلاک چین
ایردراپ
استخراج
فاندامنتال
ان اف تی
متاورس
امنیت
براساس گزارش چینالیسیس، جریانات ارزهای دیجیتال به ارزش ۱۵.۸ میلیارد دلار به نهادهای تحریم‌شده در سال ۲۰۲۴ رسید.
براساس گزارشی از شرکت تحلیل بلاکچین Chainalysis، در سال 2024، مناطقی و نهادهایی که تحت تحریم دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (OFAC) قرار داشتند، بالغ بر 15.8 میلیارد دلار تراکنش‌های رمزارزی دریافت کردند که 39 درصد از تمام فعالیت‌های غیرقانونی رمزارزی آن سال را شامل می‌شد.
این گزارش نشان‌دهنده توجه ساکنان مناطق تحت تحریم همچون ایران به رمزارزها در محیط‌های اقتصادی محدودکننده است. به همین دلیل، صرافی‌های متمرکز ایرانی (CEXs) شاهد افزایش استفاده و خروج وجوه بودند که الگوهای تراکنش نشان‌دهنده فرار سرمایه است.
تحریم‌های متمرکز بر زیرساخت‌های مالی
در سال 2024، تحریم‌های مربوط به رمزارزهای OFAC از افراد و گروه‌های کوچک فراتر رفته و به سمت زیرساخت‌های مالی حمایت‌کننده از فعالیت‌های غیرقانونی گسترش یافت.
با وجود کاهش تعداد نهادهای تحت تحریم در سال 2024، بهره‌وری مالی این سازمان‌ها همچنان چشمگیر باقی ماند.
تحریم‌ها و تاثیر آن بر روسیه
تحریم‌های آمریکا بر روسیه با هدف کاهش استفاده از رمزارزها در تامین مالی جنگ علیه اوکراین، فعالیت‌های سایبری غیرقانونی و شبکه‌های جنایت سازمان‌یافته اعمال شد. با این حال، کمپانی KB Vostok OOO، تولیدکننده هواپیماهای بدون سرنشین روسی که تحت تحریم قرار داشت، توانست از این محدودیت‌ها عبور کند.
تحقیقات انجمنی نشان داد که KB Vostok با کمک صرافی‌های محلی به فروش پهپادها پرداخته است:
«این شریک نزدیک به 40 میلیون دلار در انتقال‌ها پردازش کرده و از آدرس‌های واریز متعدد در صرافی تحت تحریم روسی Garantex استفاده کرده که بیش از 100 میلیون دلار در رمزارزها پردازش کرده و نشانه‌ای از مشارکت احتمالی شبکه تامین ارتش روسیه دارد.»
حفاظت از دارایی‌ها و دور زدن محدودیت‌های مالی
گزارش همچنین به ارتباط دیگر صرافی‌های رمزارزی غیرمجاز روسی و نهادهای تحت تحریم برای کمک به پول‌شویی میلیون‌ها دلار وجه غیرقانونی اشاره دارد.
با وجود افزایش صرافی‌های رمزارزی فاقد استاندارد شناخت مشتری (KYC)، اجرای تحریم‌ها باعث کاهش کلی در ورودی‌ها شد. گزارش می‌افزاید:
«بسیاری از افراد و کسب‌وکارها در این مناطق به رمزارزها رو می‌آورند تا ثروت خود را حفظ و وجوه را از مرزها عبور داده و از کنترل‌های مالی دولتی دوری کنند، اقتباسی که ما در ایران شناسایی کرده‌ایم.»
علاوه بر این، خدمات اختلاط رمزارز مانند Tornado Cash چالشی قابل توجه برای اجرای تحریم‌ها است، زیرا امکان ناشناس‌سازی منبع تراکنش‌ها را دارد. اگرچه مقامات موفق به کاهش موقت استفاده از Tornado Cash شدند، Chainalysis گزارش از افزایش استفاده آن در سال 2024 خبر می‌دهد.
«در سال 2024، ورودی‌ها (به Tornado Cash) نسبت به سال گذشته 108 درصد افزایش یافته و روند بازیابی که نخستین بار در گزارش جنایت رمزارزی سال گذشته شناسایی شد را ادامه می‌دهد.»
این افزایش به دلیل وجوه به‌سرقت‌رفته توسط هکرهای مختلف، از جمله گروه مرتبط با کره شمالی، Lazarus Group، بوده است.
با این حال، با افزایش تمرکز بر تبعیت از قوانین، مواجهه صرافی‌های رمزارزی خارجی با خدمات ایرانی در حال کاهش است.
«کاهش قابل‌ملاحظه تعاملات صرافی‌ها با خدمات ایرانی نشانه‌ای بر تاثیر ملموس اقدامات تبعیتی در محدود کردن مواجهه با مناطق تحت تحریم است.» گزارش می‌افزاید.
