همه اخبار

آیا نپال می‌تواند جلوی تقلب‌های رمزنگاری را بگیرد؟

۲۸ آبان، ۱۴۰۳
اهمیت بالا
آیا نپال می‌تواند جلوی تقلب‌های رمزنگاری را بگیرد؟
0

خلاصه خبر تولید شده با هوش مصنوعی

واحد اطلاعات مالی نپال افزایش کلاهبرداری های مرتبط با رمزارز را شناسایی کرده و پیشنهاد نظارت بر تراکنش، کمپین‌های آگاهی و مقررات سختگیرانه‌تر داده است.


واحد اطلاعات مالی نپال (FIU) اعلام کرده است که علی‌رغم ممنوعیت رسمی تجارت ارزهای دیجیتال، این ارزها به‌طور گسترده‌ای برای انجام کلاهبرداری‌های سایبری استفاده می‌شوند. FIU بخشی از بانک مرکزی نپال، نپال رساه بانک، است که نظارت و مقابله با جرائم مالی مانند پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را بر عهده دارد.

بر اساس گزارش تحلیل استراتژیک که در تاریخ 18 نوامبر منتشر شد، FIU افزایش استفاده از ارزهای دیجیتال توسط افراد مجرم برای پول‌شویی وجوه غیرقانونی را مشاهده کرده است. این گزارش ادعا دارد که کلاهبرداران وجوه غیرقانونی را به ارزهای دیجیتال تبدیل می‌کنند، که پیگیری و بازیابی این وجوه را برای مقامات دشوار می‌سازد.

ساده بودن انتقال ارزهای دیجیتال به حساب‌های برون‌مرزی، پیچیدگی پیگیری کلاهبرداران را بیشتر می‌کند.

وضعیت حقوقی ارزهای دیجیتال مانع گزارش‌دهی کلاهبرداری

علاوه بر این، شهروندان نپال به طور فزاینده‌ای قربانی طرح‌های کلاهبرداری سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال می‌شوند. کلاهبرداران از طریق شبکه‌های اجتماعی یا تبلیغات آنلاین با قربانیان بالقوه تماس می‌گیرند و اغلب وعده بازده‌های غیرواقع‌گرایانه و سودآور می‌دهند.

در بسیاری از موارد، غیرقانونی بودن تجارت ارزهای دیجیتال باعث می‌شود قربانیان کلاهبرداری در این حوزه، موضوع را به مقامات گزارش ندهند. به همین دلیل، گزارش‌نشدن این موارد به یک چالش تبدیل شده است که عواملی چون شرمساری یا ترس از پیامدها در آن نقش دارند.

حدود 65 درصد از تمامی کلاهبرداری‌های گزارش شده به مقامات نپال تا مه 2024 از طریق سایبر انجام شده است.

پیشگیری از کلاهبرداری‌های ارزهای دیجیتال از طریق آموزش و نظارت بر تراکنش‌ها

در پاسخ به افزایش تهدیدات سایبری، FIU دو توصیه کلیدی برای جلوگیری از استفاده از ارز دیجیتال در جرائم مالی ارائه داده است. این توصیه‌ها شامل افزایش نظارت بر تراکنش‌های ارزهای دیجیتال و آموزش موسسات مالی برای شناسایی نشانه‌های خطر و گزارش‌دهی به موقع می‌شود.

این نهاد همچنین افزایش آگاهی عمومی را برای کاهش آسیب‌پذیری در برابر کلاهبرداری‌ها، تقویت همکاری بین نهادهای مختلف و به روزرسانی چارچوب‌های قانونی برای مقابله با کلاهبرداری‌های دیجیتال پیشنهاد کرده است.

در حرکتی مشابه برای کنترل کلاهبرداری‌های مالی با استفاده از ارزهای دیجیتال، وزیر دارایی کره جنوبی، چوی سانگ موک، اعلام کرد که این کشور قوانین جدیدی را برای گزارش‌دهی انتقالات ارزهای دیجیتال مرزی در نشست G20 در واشنگتن دی‌سی، ایالات متحده معرفی خواهد کرد.

بر اساس قوانین جدید، هر کسب‌وکاری که با انتقالات مرزی ارزهای دیجیتال سر و کار دارد باید از قبل نزد مقامات مربوطه ثبت‌نام کند و تمامی جزئیات را ماهانه به بانک مرکزی کره گزارش دهد.

خبر بعدی
آیا خرید هنگفت بیت‌کوین از سوی MicroStrategy پیامی دارد؟

دیدگاه ها

جای نظر شما اینجا خالیه! اولین دیدگاه رو شما ثبت کنید.

آخرین اخبار

آیا سازنده بیت‌کوین ثروتمندتر از بیل گیتس است؟

ساتوشی ناکاموتو ممکن است اکنون بر اساس تحقیقات جدید بیش از بیل گیتس ثروت داشته باشد. گفته می‌شود ناکاموتو دارای 1.096 میلیون BTC است که حدود 108 میلیارد دلار ارزش دارد.

15 بازدید
10ساعت پیش
0

واکنش‌ها به الزام تلگرام بر اتصال TON برای کیف‌های رمزارز

کیف پول های ارز دیجیتال در تلگرام به دلیل همکاری انحصاری با بنیاد TON باید تغییراتی ایجاد کنند و از پروتکل اتصال TON Connect استفاده کنند.

13 بازدید
10ساعت پیش
0

پشت پرده ثروت هنگفت TIGER 21 در بازار رمزارزها

TIGER 21، شبکه‌ای از سرمایه‌گذاران بزرگ، ۶ میلیارد دلار در ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کرده است. این شرکت ۱ تا ۳ درصد از دارایی ۲۰۰ میلیارد دلاری‌اش را به ارزهای دیجیتال اختصاص داده است و معتقد است بیت‌کوین همانند طلا به‌عنوان ذخیره ارزش عمل می‌کند. موسس شرکت، سوننفلدت، می‌گوید که طلادرای سنتی‌ها و بیت‌کوین نماد جدیدی است که نقشی مشابه را ایفا می‌کند.

16 بازدید
13ساعت پیش
0

حرکت جدید تتر در دنیای هوش مصنوعی و کدنویسی باز

تتر، بزرگترین صادرکننده استیبل‌کوین، در حال توسعه اپلیکیشن‌های هوش مصنوعی است. این شامل AI Translate و AI Bitcoin Wallet Assistant می‌شود. این‌ برنامه‌ها با حفظ حریم خصوصی و به‌صورت خودکار کار خواهند کرد. تتر برای راه‌اندازی یک پلتفرم سورس‌باز SDK تا ۲۰۲۵ برنامه‌ریزی کرده است.

16 بازدید
13ساعت پیش
0