جریمه ۵ میلیون دلاری به دلیل تخلف در استرالیا!

دادگاه فدرال استرالیا، اپراتور استرالیایی صرافی رمز ارز Kraken را به پرداخت جریمه‌ای به ارزش ۸ میلیون دلار استرالیا (حدود ۵.۱ میلیون دلار آمریکا) محکوم کرد. این تصمیم پس از حمایت دادگاه از ناظر شرکتی این کشور اتخاذ شد.

در حکم روز ۱۲ دسامبر، قاضی جان نیکولاس دستور داد Bit Trade، که Kraken Australia را اداره می‌کند، طی ۶۰ روز جریمه را پرداخت کند و هزینه‌های دادگاه را نیز متقبل شود. دادگاه به این نتیجه رسید که Bit Trade به تعهدات طراحی و توزیع خود عمل نکرده و به عنوان یک تسهیلات اعتباری بدون مجوز فعالیت کرده است.

این جریمه بسیار کمتر از ۲۰ میلیون دلار استرالیا (حدود ۱۲.۸ میلیون دلار آمریکا) بود که کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری‌های استرالیا (ASIC) درخواست کرده بود و قاضی نیکولاس این مقدار را بیش از حد توصیف کرد. با این حال، میزان جریمه بیش از درخواست Bit Trade برای کاهش جریمه به ۴ میلیون دلار استرالیا (حدود ۲.۵ میلیون دلار آمریکا) بود که قاضی آن را ناکافی دانست.

سخنگوی Kraken در گفتگو با Cointelegraph اظهار داشت: ما از اینکه دادگاه تلاش‌های ما برای رعایت قوانین را به رسمیت شناخت، قدردانی می‌کنیم، اما از نتیجه این پرونده ناامید هستیم.

Kraken افزود: ما بر این باوریم که این پرونده نشان‌دهنده نیاز فوری به قوانین ویژه‌ای در حوزه کریپتو است تا کمبودهایی را که منجر به سردرگمی و عدم اطمینان برای سرمایه‌گذاران و کسب و کار های کریپتو در استرالیا می‌شود، برطرف کند. ما معتقدیم این احکام به طور قابل توجهی رشد اقتصاد استرالیا را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

قاضی نیکولاس در پرونده‌ای که در سپتامبر ۲۰۲۳ توسط ASIC علیه Bit Trade مطرح شده بود، تصمیم گرفت که این شرکت محصول margin extension را ارائه کرده که به کاربران اجازه می‌داد با اهرم در رمزارز یا فیات معامله کنند، بدون اینکه تعیین بازار هدف (TMD) قانونی مورد نیاز را دریافت کنند.

جو لونگو، رئیس ASIC در بیانیه‌ای در ۱۲ دسامبر گفت: تعیین بازار هدف برای اطمینان از اینکه سرمایه‌گذاران به اشتباه خریدار محصولاتی نشوند که می‌تواند به آنها آسیب برساند، اهمیت اساسی دارد.

لونگو اضافه کرد: بیش از ۱۱۰۰ استرالیایی از این محصول استفاده کرده و بیش از ۷ میلیون دلار در قالب کارمزد و بهره پرداخت کرده و در کل بیش از ۵ میلیون دلار ضرر کرده‌اند، از جمله یک سرمایه‌گذار که تقریباً ۴ میلیون دلار آمریکا ضرر کرد.

وی افزود: این یک نتیجه مهم است و اولین جریمه ASIC علیه یک نهاد برای عدم داشتن TMD است و یادآور مهمی برای شرکت‌های فعال در حوزه دارایی‌های دیجیتال در نظر گرفتن تعهدات انطباقی آنها می‌باشد.

در حکم خود، نیکولاس اظهار داشت که از جدی بودن تخلفات Bit Trade و انگیزه آنها برای حداکثر سازی درآمد، رضایت دارد.

او گفت که محصول margin extension بدون در نظر گرفتن قوانین محلی ارائه شده تا زمانی که ASIC مداخله کرد.

پس از آنکه Bit Trade متوجه شد که ASIC برای این محصول TMD نیاز دارد، بر عهده صرافی بود که یک TMD تهیه کند یا عرضه محصول را به مشتریان غیر خرده‌فروشی محدود کند، نیکولاس گفت.

او افزود: با این حال، آنها به ارائه محصول به مشتریان خرده‌فروشی ادامه دادند.

در بیانیه خود، لونگو اظهار داشت که این ناظر اعتقاد دارد بسیاری از محصولات ارائه شده توسط شرکت‌های کریپتو توسط قانون فعلی شامل می‌شوند.

او اضافه کرد: این محصولات باید به صورت مناسب طراحی و به مصرف‌کنندگان صحیح بازاریابی شوند تا از دریافت حفاظت‌های مناسب توسط استرالیایی‌ها اطمینان حاصل شود.