کلاهبرداری بیت‌کوین؛ جریمه میلیونی برای مدیران IcomTech

یک دادگاه در کالیفرنیا پنج نفر را که در طرح پانزی شرکت IcomTech دست داشتند، به پرداخت بیش از ۵ میلیون دلار برای کلاهبرداری و سوءاستفاده از وجوه سرقتی در یک طرح ساختگی معامله بیت‌کوین، محکوم کرد.

بر اساس حکم دادگاه، دیوید کارمونا، خوان آرلانو پارا، موسی والدی، و دیوید برند به دلیل نقض قوانین قانون مبادلات کالایی ایالات متحده و مقررات کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) مسئول شناخته شدند. همچنین، مارکو آ. رویز اوچوا طبق یک توافقنامه با CFTC موافقت کرد.

این حکم در ۲۱ اکتبر پس از شکایت CFTC که در ۲۴ مه ۲۰۲۳ تنظیم شده بود، صادر شد.

این پنج نفر بیش از یک میلیون دلار را با وعده‌های دروغین سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین و دیگر ارزهای دیجیتال از ۱۹۰ فرد در ایالات متحده و کشورهای دیگر جمع‌آوری کردند، با این حال بسیاری از وجوه را به صورت نادرست مصرف کردند که تخمین زده می‌شود حدود ۸.۴ میلیون دلار در دسامبر ۲۰۲۲ باشد.

کارمونا، آرلانو پارا، والدی و برند هر یک باید یک میلیون دلار جریمه مالی مدنی بپردازند و همراه با اوچوا باید تقریباً یک میلیون دلار به عنوان غرامت به قربانیان پرداخت کنند که در مجموع بیش از ۵ میلیون دلار می‌شود.

این پنج نفر به طور دائم از ثبت‌نام در CFTC و معاملات در بازارهای تحت نظارت CFTC منع شده‌اند.

همچنین، کارمونا که به عنوان بنیان‌گذار و طراح اصلی پشت این طرح پانزی شناخته می‌شود، به اتهام توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری با امواج به ۱۰ سال حبس محکوم شد.

رودریگز به مدت هشت سال در ۳۱ اکتبر به‌ دلیل دخالتش محکوم شد، در حالی که برند در ۲ دسامبر به ۱۰ سال حبس محکوم شد. اوچوا نیز در ژانویه به پنج سال حبس محکوم شد به جرم توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری با امواج.

کاربردهای دیگر:

بین اواسط ۲۰۱۸ و پایان ۲۰۱۹، IcomTech به سرمایه‌گذاران قول بازگشت ۱۰۰٪ سرمایه هر شش هفته را می‌داد و اپراتورهای آن به‌صورت مرتب در ایالات متحده و خارج از کشور سفر می‌کردند تا با برگزاری نمایشگاه‌های پرتجمل قربانیان را به این طرح پانزی جلب کنند.

آن‌ها اغلب در این رویدادها با خودروهای گران‌قیمت و لباس‌های لوکس حاضر می‌شدند و درباره سود‌های خود به رخ می‌کشیدند تا سرمایه‌گذاران بالقوه را به سطح مشابهی از موفقیت مالی خود جذب کنند.