مدیر صندوق Gotbit با اتهامات تقلب مالی در آمریکا روبرو شد

آلکسی آندریونین، بنیان‌گذار Gotbit، که به دستکاری بازار و تقلب مالی متهم شده است، پس از دستگیری در پرتغال، به ایالات متحده مسترد شد و اکنون در بازداشت به سر می‌برد.

نقش Gotbit در معاملات شستشو و دستکاری بازار

مقامات آمریکا ادعا می‌کنند که Gotbit با اجرای معاملات شستشو، حجم معاملاتی مصنوعی ایجاد کرده تا توکن‌های مشتریان را در صرافی‌های کریپتو فهرست کند.

تحقیقات FBI نشان می‌دهد که Gotbit یکی از شرکت‌هایی بود که در دام توکن تله NexFundAI افتاد، روشی که توسط مقامات آمریکایی برای شکار کلاهبرداران بازار کریپتو ایجاد شد.

اتهامات علیه Gotbit؛ درآمد چند میلیون دلاری از دستکاری بازار

گزارش‌ها حاکی از آن است که Gotbit بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴ میلیون‌ها دلار از خدمات معاملاتی جعلی خود به دست آورده است.

آندریونین متهم است که بخشی از درآمد حاصل از این فعالیت‌ها را به حساب شخصی خود در صرافی بایننس منتقل کرده است.

احتمال ۲۰ سال زندان برای بنیان‌گذار Gotbit

در صورت محکومیت، آندریونین ممکن است تا ۲۰ سال زندان و جریمه‌ای سنگین شامل مصادره اموال و بازپرداخت سودهای غیرقانونی دریافت کند.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) در ماه اکتبر علیه Gotbit و برخی از مدیران این شرکت به دلیل تقلب مالی و دستکاری بازار دادخواستی ارائه کرد.