چرخش غیرمنتظره در پرونده استرداد دو کوون

دادگاه قانون اساسی مونته‌نگرو درخواست اعتراض دو کوون، مدیرعامل ارز دیجیتال از کره جنوبی، برای استردادش را رد کرده و به این ترتیب یکی دیگر از مسیرهای حقوقی برای بنیانگذار Terraform Labs بسته شد.

بر اساس گزارشی از Korea JoongAng Daily، این تصمیم دادگاه به دلیل ناسازگاری‌های قانونی در درخواست کوون گرفته شد و به طور مؤثر حکم قبلی که استرداد او را تأیید می‌کرد، برقرار مانده است.

کوون در مرکز تحقیقات جهانی قرار دارد پس از فروپاشی امپراطوری رمزارزی‌اش در سال ۲۰۲۲، که در آن مقام‌های ایالات متحده و کره‌ای او را برای تقلب و جرایم مالی دیگر مرتبط با سقوط ۴۰ میلیارد دلاری Terra-Luna متهم کرده‌اند.

تصمیم دادگاه مونته‌نگرو نشان می‌دهد که سرنوشت حقوقی کوون همچنان در هاله‌ای از ابهام بوده و این پرونده استرداد بین‌المللی می‌تواند به عنوان یک پیشینه برای پاسخگو کردن فرامرزی در حوزه رمزارز تلقی شود.

نبرد حقوقی جاری پس از فروپاشی Terra-Luna

نبرد حقوقی کوون پس از فروپاشی اکوسیستم رمزارزی‌اش، Terra-Luna، در ماه مه ۲۰۲۲ آغاز شد که تقریباً ۴۰ میلیارد دلار ارزش بازار را از بین برد.

این رویداد تحقیقات در مورد تقلب‌های احتمالی، دستکاری‌های بازار و نقض قوانین اوراق بهادار را به دنبال داشت و در نهایت کوون در ماه مارس ۲۰۲۳ در مونته‌نگرو به جرم استفاده از پاسپورت جعلی دستگیر شد.

فروپاشی اکوسیستم Terra-Luna به عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادها در تاریخ رمزارز به شمار می‌آید که اعتماد سرمایه‌گذاران به استیبل‌کوین‌ها و فضای مالی غیرمتمرکز (DeFi) را متزلزل کرد و موجب سرکوب‌های مقرراتی در سراسر جهان شد.

در آوریل، دادگاهی در ایالات متحده، Terraform Labs و کوون را به جرم تقلب در پرونده‌ای که توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) براه اندازی شده بود، مسئول شناخت که اتهامات شامل گمراه کردن آگاهانه سرمایه‌گذاران و سوءمدیریت «غیرمسئولانه» وجوه مشتریان بود.

از زمان دستگیری وی، سیستم قضایی مونته‌نگرو با پیچیدگی‌های درخواست‌های دوگانه استرداد برای کوون روبرو شده و این تصمیم سنگینی بر روابط ژئوپلیتیکی بین ایالات متحده و کره خواهد گذاشت.

دادخواست SEC علیه Terraform

در ماه ژوئن، Terraform Labs توافق کرد تا به SEC حدود ۴.۴۷ میلیارد دلار به عنوان بخشی از تسویه حساب با نهاد نظارتی آمریکایی برای فروپاشی‌اش پرداخت کند که دارایی‌های سرمایه‌گذاران به ارزش ۴۰ میلیارد دلار را نابود کرده بود.

جبران خسارت شامل جریمه‌های بیش از ۳.۶ میلیارد دلار، جریمه مدنی ۴۲۰ میلیون دلار و تقریباً ۴۶۷ میلیون دلار به عنوان بهره پیش از حکم بود.

بر اساس برنامه تسویه‌حساب، کوون به پرداخت ۱۱۰ میلیون دلار جریمه‌های بازگردانی، ۸۰ میلیون دلار جریمه مدنی و حدود ۱۴.۳ میلیون دلار جریمه بهره پیش از حکم محکوم شد.

دخالت نخست‌وزیر مونته‌نگرو با Terraform Labs

نزدیک به یک هفته پس از تسویه حساب Terraform Labs با SEC، یافته‌های یک سند دادگاهی در آوریل، باعث جنجال‌هایی درباره دخالت نخست‌وزیر مونته‌نگرو، میلویکو اسپائیک، در این شرکت رمزارزی شد.

گزارشی از خبرگزاری مونته‌نگرویی Vijesti اعلام کرد که اسپائیک، که در اکتبر ۲۰۲۳ آغاز به کار کرد، ۷۵۰۰۰ دلار برای خرید ۷۵۰۰۰۰ توکن Terra (LUNA) از شرکت فروپاشیده در آوریل ۲۰۱۸ سرمایه‌گذاری کرده است.

تا زمانی که SEC اسناد مربوطه را فاش کرد، اسپائیک مدعی بود که هرگز شخصاً در این پروژه رمزارزی شکست‌خورده سرمایه‌گذاری نکرده است، ادعایی که بعد از قرارگیری نام او در فهرست نخستین سرمایه‌گذاران Terraform Labs در آوریل ۲۰۱۸ به اثبات نرسید.