محکومیت ۸ ساله برای کلاهبرداری ارز دیجیتال

شخصی در مرکز یک کلاهبرداری گسترده در حوزه رمزارز، پس از محکومیت به ۹۷ ماه زندان توسط قاضی فدرال در بروکلین، تقریباً هشت سال از عمر خود را پشت میله‌های زندان سپری خواهد کرد.

دادستان‌های فدرال اظهار داشتند که گلدن و شرکایش بازدهی تضمینی از تجارت رمزارز را وعده داده بودند که هرگز انجام نشد. بلکه، وجوه به پرداخت سرمایه‌گذاران قبلی یا پر کردن جیب نقشه‌پردازان منحرف شد که نشانگرهای یک کلاهبرداری پونزی کلاسیک است.

شرکت‌ها کمی پس از جمع‌آوری سپرده‌های سرمایه‌گذاران، ورشکسته شدند و قربانیان را با ضررهای سنگین بر جای گذاشتند.

شرکت‌های جعلی تجارت رمزارز

این کلاهبرداری بین آوریل تا اوت ۲۰۱۷ رخ داد. گلدن به همراه گرگوری اگزن و مارکیس اگردن که به «ماردی اگار» نیز شناخته می‌شود، شرکت‌های خود را به طور نادرست به عنوان معامله‌گران جهانی رمزارز تبلیغ کردند.

پس از فروپاشی شرکت‌هایشان، گلدن و همدستانش تلاش کردند تا هم تحقیق کمیسیون تجارت فدرال و هم تحقیقات هیئت منصفه فدرال را با تخریب مدارک و ارائه اطلاعات نادرست مختل کنند.

همچنین، گلدن ملزم شد تا حدود ۲.۴۶ میلیون دلار را ضبط کند. همدست او ویلیام وایت به ۳۰ ماه حبس محکوم شد، در حالی که اگزن و اگار در انتظار صدور حکم هستند.

وزارت دادگستری از سرمایه‌گذارانی که از این کلاهبرداری خسارت دیده‌اند دعوت کرد تا از طریق پورتال اختصاصی اف‌بی‌آی، ادعاهای جبران خسارت خود را ارائه دهند.

پنج نفر به کلاهبرداری ۳۷ میلیون دلاری رمزارز اقرار کردند

در حادثه‌ای مشابه، اوایل این ماه، پنج مرد به ساختن یک کلاهبرداری رمزارزی به ارزش ۳۶.۹ میلیون دلار که آمریکاییان را فریب داد و وجوه را به یک مرکز کلاهبرداری رمزارز در کامبوج انتقال داد، اقرار کردند.

متهمان از طریق رسانه‌های اجتماعی، اپلیکیشن‌های پیام‌رسان و پلتفرم‌های همسریابی، قربانیان را با وعده‌های نادرست سرمایه‌گذاری سودآور در رمزارز هدف قرار دادند.

تا کنون در سال ۲۰۲۵، بیش از ۲.۱ میلیارد دلار در حوادث مرتبط با رمزارزها به سرقت رفته است که بیشتر ضررها به لو رفتن کیف پول و مدیریت نادرست کلید مربوط می‌شود و بنیان‌گذار CertiK، رونگوی گو، اظهار داشت.