پولشویی با بیت‌کوین: بنیان‌گذار به ۱۲ سال زندان محکوم شد

رومن استرلینگوف، موسس «Bitcoin Fog» اولین میکسر ارز دیجیتال در دارک نت، به ۱۲.۵ سال زندان محکوم شد. این حکم بخشی از تلاش‌ها و سرکوب‌های گسترده دولت ایالات متحده علیه میکسرهای ارز دیجیتال است.

این حکم کمتر از درخواست دادستان‌ها برای محکومیت استرلینگوف به مدت ۲۰ تا ۳۰ سال بود. در ماه مارس، او توسط هیئت منصفه به اتهامات پولشویی، تبانی برای پولشویی، اداره کسب‌وکار بدون مجوز انتقال پول، و انتقال پول بدون مجوز محکوم شد.

"Bitcoin Fog" به عنوان سرویس مرجع مجرمان، از نظر DOJ

دپارتمان دادگستری ایالات متحده (DOJ) در بیانیه‌ای در ۸ نوامبر اعلام کرد که در طول دوره عملیاتی نزدیک به یک دهه، «Bitcoin Fog» به عنوان سرویس پولشویی مرجع برای مجرمان شناخته شد.

DOJ همچنین ادعا کرد که «Bitcoin Fog» جایی برای مخفی کردن درآمدهای غیرقانونی از دیدگاه اجرای قانون شد و تراکنش‌هایی شامل بیش از ۱.۲ میلیون بیت کوین را پردازش کرد که در زمان تراکنش‌ها، تقریباً ۴۰۰ میلیون دلار ارزش داشتند.

استرلینگوف باید مبلغ «قضاوت پولی ضبط» به ارزش ۳۹۵,۵۶۳,۰۲۵ دلار را پرداخت کند. همچنین او موظف به ضبط ارزهای دیجیتال و وجوه ضبط‌شده به ارزش تقریبی ۱.۷۶ میلیون دلار است.

در طول محاکمه، استرلینگوف ادعا کرد که تنها به عنوان کاربر این سرویس فعالیت داشته و اپراتور آن نبوده است.

ناظر جرایم، لولا لجز، در پستی در ۸ نوامبر در شبکه اجتماعی اکس اظهار داشت: «کل این پرونده یک نارسایی بزرگ در اجرای عدالت است و سنگ دیگری در مسیر جنگ دولت ایالات متحده علیه حریم خصوصی مالی است.»

ادامه سرکوب دولت آمریکا بر میکسرهای ارزهای دیجیتال

او افزود: «دولت اکنون همان مقدار کمی از بیت کوین او را ضبط کرده، در حالی که میلیاردها دلار allegedly به او نسبت داده شده، باقی‌مانده‌اند.»

در همین حال، برنامه معروف «Roundtable» ماریو نافال در حوزه ارزهای دیجیتال نوشت: «این فقط یک تذکر نیست، این یک پیام مستقیم به میکسرها است: فعالیت‌های مشکوک، مجازات‌های سنگین.»

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که دولت ایالات متحده اخیراً به سختی علیه بنیان‌گذاران میکسرهای ارز دیجیتال عمل کرده است.

در ۱ نوامبر، "Cointelegraph" گزارش داد که رومن استورم، یکی از بنیان‌گذاران و توسعه‌دهندگان «Tornado Cash» تا آوریل ۲۰۲۵ برای اتهامات پولشویی و نقض تحریم‌ها تحت محاکمه قرار نخواهد گرفت.

در سال ۲۰۲۳، دادستان‌ها استورم و همکارش «Tornado» رومن سمنوف را به تبانی برای ارتکاب پولشویی، تبانی برای نقض تحریم‌ها و تبانی برای اداره کسب‌وکار بدون مجوز انتقال پول متهم کردند.

در همین حال، در آوریل، کیون رودریگز، یکی از دو نفری که با میکسر ارز دیجیتال «Samourai Wallet» در ارتباط بودند و توسط DOJ به پولشویی متهم شده بود، به بی‌گناهی خود اعتراف کرد و با وثیقه آزاد شد.