چالش حقوقی جدید درباره ماهیت مالکیت تورنادو کش

مرکز Coin Center به حکم قبلی دادگاه ایالتی شمال فلوریدا که نگارش کرده بود Tornado Cash منافع غیرمستقیمی برای افراد و نهادهای خارجی ایجاد می‌کند، اعتراض کرده است. این حکم این منافع را به عنوان یک سرمایه‌گذاری مالی مشمول تحریم‌های دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) تعریف کرده بود.

جفری اس. هتزل، مشاور حقوقی Coin Center، به دادگاه تجدیدنظر حوزه یازدهم گفت: ساده‌ترین راه برای حل این پرونده این است که تعیین کنیم در معاملات موکلان ما هیچ نوع مالی وجود ندارد. دادگاه ایالتی باید کلمه مال را از قانون حذف می‌کرد. هتزل استدلال خود را ادامه داد و گفت:

دولت، در دادرسی تجدیدنظر، می‌گوید نرم‌افزاری که در آدرس‌های ممنوعه منتشر شده مال است، اما این نرم‌افزار خطوط کدی غیرمالکیتی است که هیچ کس در جهان نمی‌تواند آن را مالک، کنترل یا به هیچ صورتی تغییر دهد.

وکلای دولت آمریکا به مقابله با هتزل پرداختند و مدعی شدند که افزایش قیمت توکن Tornado Cash یا TORN، برای دارندگان TORN منافع مستقیم ایجاد کرده و ادعا کردند که کارمزدهای برداشت، شکلی از منافع انباشته به سود بنیان‌گذاران این پروتکل است.

دادخواست Coin Center در ۲۰۲۲ برای کاربران آمریکایی Tornado Cash

در اوت ۲۰۲۲، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده بیش از ۴۰ آدرس کیف پول مرتبط با سرویس ترکیب‌کنندهٔ Tornado Cash را تحریم کرد. در آن زمان، وزارت خزانه‌داری اعلام کرد که این افراد و نهادها مسئول حدود ۷ میلیارد دلار در طرح‌های پولشویی و معاملات غیرقانونی دیگر بوده‌اند.

اقدامات وزارت خزانه‌داری ایالات متحده باعث شد تا Coin Center در ۲۰۲۲ به نمایندگی از کاربران آمریکایی این سرویس، برای حفاظت از حریم خصوصی خود، دادخواست ارائه کند.

وکلای Coin Center استدلال کردند که OFAC و وزارت خزانه‌داری ایالات متحده از اختیارات قانونی خود فراتر رفته‌اند با تحریم سرویس ترکیب‌کننده‌ای که استفاده قانونی از آن توسط موکلانشان تاکید شد.

کمی بعد از تحریم Tornado Cash، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده مشخص کرد که انتشار یا کپی کد Tornado Cash در اینترنت نقض تحریم‌ها نخواهد بود. این وزارتخانه همچنین کاربران این سرویس را تشویق کرد که پیش از تحریم‌ها از آن استفاده کرده‌اند، برای کسب مجوز OFAC اقدام کنند و تأیید کرد که تراکنش‌های غیرعرفی را تأیید خواهد کرد.