پرداخت جریمه سنگین یک شرکت برای فساد مالی در ژاپن

شرکت استخراج بیت‌کوین BIT Mining اعتراف کرده است که به مقامات ژاپنی رشوه داده تا مجوز ساخت یک مجتمع تفریحی و کازینو را در ژاپن به‌دست آورد. این شرکت پذیرفته است تا با پرداخت ۱۰ میلیون دلار جریمه به دولت ایالات متحده، این اتهامات را حل‌وفصل کند.

برنامه رشوه‌دهی BIT Mining بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ زمانی انجام شد که این شرکت به نام 500.com، یک شرکت چینی فعال در حوزه لاتاری بود.

بر اساس بیانیه ۱۸ نوامبر کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، این رشوه‌ها شامل حدود ۲.۵ میلیون دلار به‌صورت نقدی، تفریح و سفرهای لوکس برای سیاستمداران ژاپنی بوده است.

BIT Mining موافقت کرده تا ۴ میلیون دلار جریمه مدنی به SEC بپردازد و ۱۰ میلیون دلار جریمه کیفری به وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) پرداخت کند.

با این حال، ۴ میلیون دلار از آن توسط جریمه‌ای که باید به SEC پرداخت شود، تأمین می‌شود.

در ضمن، وزارت دادگستری همچنین مدیرعامل وقت 500.com، ژنگمینگ پن را به اتهام طراحی برنامه رشوه متهم کرده است.

وزارت دادگستری اعلام کرده که او قراردادهای ساختگی با مشاوران ثالث بسته تا پرداخت‌های غیرقانونی را انجام دهد و آنها را به‌عنوان هزینه‌های تجاری قانونی ثبت کند تا رشوه‌ها را پنهان کند.

این قرارداد به شرکت اجازه می‌داد تا یک مجتمع شامل هتل‌ها، کازینوها، خرده‌فروشی‌ها، رستوران‌ها، تأسیسات کنفرانس و مراکز تفریحی را در ژاپن افتتاح کند، اما در نهایت، شرکت نتوانست این مجوز را به‌دست آورد.

پرداخت رشوه به مقامات خارجی جرم سنگینی است

فیلیپ سلینگر، دادستان ایالات متحده در منطقه نیوجرسی تأکید کرد.

یکی از رؤسای بخش اجرای قوانین SEC، چارلز ای. کین، افزود که چنین رشوه‌هایی بر اعتماد سرمایه‌گذاران در شرکت‌های عمومی که باید با شایستگی و صداقت عمل کنند، تأثیر می‌گذارد:

«رشوه و فساد این دینامیک را بر هم می‌زند، بازارهای منظم را تحریف می‌کند و اعتماد سرمایه‌گذاران را تضعیف می‌کند.»

بر اساس دستورالعمل‌های محکومیت ایالات متحده، شرکت BIT Mining باید با جریمه کیفری ۵۴ میلیون دلار مواجه می‌شده، اما به‌خاطر وضعیت مالی و ناتوانی در پرداخت جریمه، این مبلغ کاهش یافته است.

این شرکت فعالیت در زمینه استخراج بیت‌کوین را در دسامبر ۲۰۲۰ آغاز کرد و نام خود را سه ماه بعد در مارس تغییر داد.

داده‌ها از Google Finance نشان می‌دهد؛ سهام BIT Mining (BTCM) پس از انتشار بیانیه‌های SEC و DOJ در ساعات بعد از بسته شدن بازار، ۶.۳ درصد کاهش یافت.