چهره معروف در دنیای ارزهای دیجیتال به کلاهبرداری متهم شد!

یک پرونده پرحاشیه دیگر در دنیای ارزهای دیجیتال! رولند مارکوس آندراده، بنیان‌گذار AML Bitcoin، که ادعا می‌کرد پروژه‌ای مطابق با قوانین ضد پولشویی (AML) راه‌اندازی کرده، حالا به جرم کلاهبرداری و پولشویی در دادگاهی در کالیفرنیا محکوم شده است.

شروع یک ماجرای جنجالی

در ۱۲ مارس، دادگاهی در منطقه شمالی کالیفرنیا برگزار شد که در آن هیئت منصفه، آندراده را به کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران متهم و مجرم شناخت. اما این ماجرا از سال‌ها قبل آغاز شده بود؛ در سال ۲۰۲۰، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) علیه آندراده و بنیاد NAC که او مدیرعامل آن بود، شکایتی تنظیم کرد که همزمان با پرونده جنایی او پیش رفت.

وعده‌های دروغین و سرمایه‌گذاران فریب‌خورده

آندراده ادعا می‌کرد که AML Bitcoin یک ارز دیجیتال پیشرفته است که از قوانین مبارزه با پولشویی و شناسایی مشتری (KYC) تبعیت می‌کند. او از این ادعاها برای فروش توکن در عرضه اولیه سکه (ICO) بین سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ استفاده کرد و توانست میلیون‌ها دلار جمع‌آوری کند. اما در نهایت، این پروژه هرگز عملی نشد!

لیندا نگوین، مسئول تحقیقات جنایی سازمان مالیات اوکلند، درباره این کلاهبرداری گفت:

دروغ‌های عجیب و غریب آندراده باعث شد مردم پول ارزشمند خود را در ارزی دیجیتالی که هیچ ویژگی واقعی نداشت، سرمایه‌گذاری کنند. اما این طرح هیچ پیچیدگی خاصی نداشت—او فقط پول سرمایه‌گذاران را دزدید و برای خود خرج کرد!

سرنوشت میلیون‌ها دلار سرمایه‌گذاری شده چه شد؟

طبق اطلاعات ارائه‌شده در دادگاه، بیش از ۲ میلیون دلار از درآمد فروش AML Bitcoin به جای توسعه پلتفرم، صرف خرید املاک و خودروهای لوکس شده است. در واقع، این پروژه نه‌تنها نتوانست به وعده‌های خود عمل کند، بلکه به ابزاری برای سوءاستفاده مالی تبدیل شد.

پای یک چهره سیاسی جنجالی در میان است!

جالب است بدانید که در این پرونده جک آبراموف، لابی‌گر سیاسی معروف نیز نقش داشته است. او بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ به دلیل رشوه‌دهی و فرار مالیاتی در زندان بود و حالا نام او در این کلاهبرداری بزرگ هم به چشم می‌خورد. در نتیجه، پرونده مدنی SEC علیه آندراده نیز در ژانویه ۲۰۲۱ متوقف شد تا ابتدا پرونده جنایی او بررسی شود.