بلاک چین
ان اف تی
استخراج
ایردراپ
فاندامنتال
متاورس
امنیت
استراتژی تهاجمی حقوقی FTX و Alameda پیچیدگی مشکلات مالی آنها را با شکایت از بیش از ۲۰ نهاد برای دریافت سرمایه برجسته می‌کند، به گفته کارشناسان بلاکچین.
Alameda Research دعوی جدیدی علیه الکساندر ایوانوف، بنیان‌گذار Waves، به‌منظور بازیابی دارایی‌های رمزنگاری شده طرح کرده است.
بازوی تجاری صرافی ورشکسته FTX به دنبال بازگرداندن حداقل ۹۰ میلیون دلار از دارایی‌های دیجیتالی Waves است، بر اساس یک تنظیم قضایی در تاریخ ۱۱ نوامبر.
در مارس ۲۰۲۲، Alameda Research پیشتر ۸۰ میلیون دلار USDt (USDT) و USD Coin (USDC) به پروتکل نقدینگی غیرمتمرکز مبنی بر Waves، به نام Vires.Finance واریز کرده بود.
در تنظیم قضایی ادعا شده که ایوانوف با ساختگی ارز Waves (WAVES) را افزایش داده است. طبق شکایت:
«ایوانوف به‌طور مخفیانه مجموعه‌ای از معاملات را راه‌اندازی کرد که به‌طور مصنوعی ارزش WAVES را افزایش داد، در حالی که همزمان از Vires پول برداشت می‌کرد. با شروع کشف این طرح کلاهبرداری، WAVES ارزش بازار قابل‌توجهی را از دست داد—بیش از ۹۵ درصد از ارزش خود را از دست داد—و کاربران Vires با ۵۳۰ میلیون دلار ضرر مواجه شدند.»
FTX در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۲ اعلام ورشکستگی کرد، که به بیش از ۸.۹ میلیارد دلار خسارت برای کاربران و سرمایه‌گذاران آن منجر شد. دوره بعد از فروپاشی صرافی FTX و ۱۳۰ شرکت تابعه آن به‌عنوان یکی از تاریک‌ترین دوران‌ها در تاریخ رمزنگاری شناخته می‌شود.
بنکمن-فرید در ۱۲ دسامبر ۲۰۲۲ در باهاماس دستگیر شد، پس از اینکه دادستانهای ایالات متحده علیه او اتهامات جنایی مطرح کردند. او در ژانویه ۲۰۲۳ به ایالات متحده تحویل داده شد. بنکمن-فرید در تاریخ ۲۸ مارس به ۲۵ سال حبس فدرال محکوم شد.
استراتژی حقوقی تهاجمی FTX و Alameda بر مسائل مالی تاکید دارد
دعوی اخیر Alameda بخشی از تلاش گسترده‌تر برای بازگردانی وجوه از دیگر نهادها است.
Alameda و املاک FTX بیش از ۲۰ نهاد را در سال جاری به‌عنوان بخشی از یک استراتژی حقوقی تهاجمی مورد شکایت قرار داده‌اند که به چالش‌های مالی آنها اشاره دارد، به گفته کارشناس بلاکچین و نویسنده Anndy Lian.
او به Cointelegraph گفت:
«به نظر من، اتهامات علیه ایوانوف ممکن است به سوء رفتار اشاره کند، مانند افزایش مصنوعی ارزش توکن‌های WAVES و جهت‌دهی نا صحیح وجوه. اگر این ادعاها تأیید شوند، به چالش‌های مداوم شفافیت و مسئولیت‌پذیری در صنعت رمزنگاری اشاره می‌کنند.»
برای افرادی که در این ماجرا دخیل هستند، این اقدامات حقوقی برای بازگرداندن دارایی‌های از دست رفته ضروری است، لایان افزود، اشاره کرد که مورد FTX می‌تواند برای مقررات آینده رمزنگاری سابقه ایجاد کند.
صنعت رمزنگاری پس از FTX نیاز به آموزش قبل از مقررات دارد
صنعت رمزنگاری باید به جای مقررات، به آموزش اهمیت دهد تا از سقوط‌هایی مانند FTX جلوگیری شود، به گفته موی ولا، مشاور ارشد سابق رئیس‌جمهور ایالات متحده جو بایدن و مشاور ارشد Unicoin.
آموزش مالی، به‌ویژه در خصوص مدیریت ریسک، باید نگرانی اساسی صنعت رمزنگاری باشد، ولا در مصاحبه‌ای اختصاصی با Cointelegraph اظهار کرد:
«آموزش کلید اساسی توانمندسازی است. […] ما به برابری در هیچ شکلی نخواهیم رسید تا زمانی که با برابری اقتصادی روبرو شویم. ما به برابری اقتصادی نخواهیم رسید تا زمانی که به مردم آموختیم که به‌جای اینکه در هیچ چیز غیرمسلط باشند، مسلط باشند و این از طریق آموزش به دست می‌آید.»
نظرهای مشاور ارشد یک هفته پس از انتشار پیشنهاد اصلاحی جدید FTX در ۷ مه بیان شد. این پیشنهاد «میلیاردها دلار جبران‌کننده» برای کاربران و بستانکاران صرافی ورشکسته که از نوامبر ۲۰۲۲ به دارایی‌هایشان دسترسی نداشته‌اند، وعده می‌دهد.
