چگونه پراپ‌های کلاهبردار را تشخیص دهیم؟

پراپ‌تریدینگ در سال‌های اخیر به یکی از روش‌های محبوب تأمین سرمایه برای معامله‌گران تبدیل شده است. معامله‌گران، به‌ویژه کاربران ایرانی، امیدوارند با عبور از مراحل ارزیابی و ورود به حساب تأمین سرمایه، سود معاملات خود را برداشت کنند بدون آن‌که نیاز به سرمایه اولیه بالا داشته باشند.
با این حال، نبود نظارت رسمی بر فعالیت پراپ‌فرم‌ها باعث شده بخش قابل توجهی از این بازار در اختیار شرکت‌هایی قرار بگیرد که نه سرمایه واقعی دارند و نه قصد پرداخت سود. این شرکت‌ها با تبلیغات جذاب، قیمت‌های پایین و وعده‌های غیرمنطقی، تریدرها را جذب می‌کنند.
این مقاله توضیح می‌دهد تریدر چگونه می‌تواند پیش از پرداخت هزینه چالش، از اعتبار یک پراپ فرم مطمئن شود.

اهمیت شناسایی پراپ‌فرم‌های کلاهبردار

معامله‌گران ایرانی به دلیل محدودیت‌های بین‌المللی، بیشتر آسیب‌پذیر هستند. انتخاب اشتباه یک پراپ کلاهبردار می‌تواند پیامدهای مهمی داشته باشد.

دلایل اهمیت بررسی اعتبار پراپ‌ها:

• پیشگیری از پرداخت هزینه چالش
• جلوگیری از اتلاف زمان و انرژی
• جلوگیری از مسدودسازی حساب پس از سود
• جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی از اطلاعات هویتی
• جلوگیری از معامله‌کردن در محیط‌هایی با داده‌های جعلی

برای کاربران ایرانی که امکان پیگیری حقوقی بین‌المللی ندارند، این مرحله حیاتی است.

معیارهای اصلی اعتبارسنجی پراپ‌فرم‌ها

این معیارها چارچوب اصلی تشخیص پراپ معتبر از پراپ کلاهبردار را تشکیل می‌دهند.

ثبت قانونی و وجود شرکت واقعی

وجود شخصیت حقوقی معتبر یکی از مهم‌ترین نشانه‌های یک پراپ فرم معتبر است. شرکت‌های قابل اعتماد اطلاعات کامل درباره شماره ثبت، آدرس فیزیکی، نام مدیران و سابقه فعالیت در اختیار کاربران قرار می‌دهند.

مواردی که باید بررسی شود:

• شماره ثبت رسمی شرکت
• وجود آدرس قابل استعلام
• دسترسی به اطلاعات اعضای تیم
• تاریخ ثبت دامنه و سابقه فعالیت

نبود اطلاعات حقوقی یا ثبت شرکت در کشورهایی با نظارت بسیار کم، نشانه‌ای از ریسک بالا است.

شفافیت در قوانین همکاری و مقررات معاملاتی

پراپ معتبر قوانین چالش، محدودیت‌ها، معیار شکست، شرایط برداشت سود و سازوکار مدیریت ریسک را با وضوح کامل ارائه می‌دهد. قوانین باید به‌گونه‌ای نوشته شده باشد که معامله‌گر بتواند پیش از پرداخت هزینه، دقیقاً بداند چه چیزی انتظارش را می‌کشد.

مواردی که در یک پراپ معتبر باید شفاف باشد:

• قوانین چالش و محدودیت‌ها
• شرایط شکست و موفقیت
• شرایط برداشت سود و میزان تقسیم سود
• محدودیت ابزارها یا زمان‌بندی معاملات
• سیاست‌های مدیریت ریسک

در مقابل، پراپ‌های کلاهبردار از قوانین مبهم یا کلی استفاده می‌کنند و معمولاً پس از پرداخت هزینه چالش، مقررات جدیدی اضافه می‌کنند تا امکان رد حساب در زمان سوددهی را داشته باشند.

منطقی بودن قیمت چالش و مدل اقتصادی پراپ

قیمت چالش باید با حجم حساب، هزینه‌های سرور، ریسک شرکت و مدل درآمدی آن هماهنگ باشد. قیمت چالش در پراپ های ایرانی بصورت تومانی و دلاری نمایش داده می شود.

ویژگی‌های قیمت‌گذاری منطقی:

• تناسب قیمت با حجم حساب
• نبود تخفیف‌های غیرعادی
• ارائه توضیح شفاف درباره مدل درآمدی شرکت

قیمت‌گذاری غیرواقعی، (مثلا چالش 100 هزار دلاری با قیمت 10 دلار) یا تخفیف‌های دائمی ۹۰ درصدی معمولاً نشانه‌ای از عدم اعتبار است.

قوانین معاملاتی منطقی و قابل اجرا

پراپ معتبر قوانینی منطقی دارد که همسو با استانداردهای جهانی مدیریت ریسک باشد.

قوانین قابل‌قبول در پراپ‌های معتبر:

• حدود مشخص برای ضرر روزانه
• حدود منطقی برای حداکثر افت سرمایه
• تعیین حدضرر

اما پراپ‌های کلاهبردار محدودیت‌هایی بسیار سختگیرانه یا غیرمنطقی وضع می‌کنند تا معامله‌گر شکست بخورد. مانند:

• ممنوعیت معامله در زمان انتشار اخبار اقتصادی
• ممنوعیت اسکالپ یا معاملات کوتاه‌مدت
• اجبار فاصله‌های غیرواقعی برای حدضرر
• محدودیت ورود در ساعات خاص

این محدودیت‌ها معمولاً با هدف جلوگیری از رسیدن معامله‌گر به مرحله تأمین سرمایه اعمال می‌شود.

مدل تقسیم سود و وجود مستندات پرداخت

وجود مدارک قابل استعلام از پرداخت سود یکی از قوی‌ترین نشانه‌های اعتبار پراپ فرم است. شرکت‌های پراپی معتبر تاریخچه پرداخت، ویدئوها یا گزارش‌های مربوط به برداشت سود را ارائه می‌دهند.

معیارهای مهم:

• درصد تقسیم سود منطقی (مثلاً ۷۰٪ تا ۹۰٪)
• وجود مدارک برداشت سود در شبکه‌های اجتماعی
• وجود تاریخچه پرداخت به معامله‌گران
• شفافیت شرایط برداشت سود

پراپ‌های فیک معمولاً هیچ مدرکی از پرداخت سود ارائه نمی‌دهند یا وعده‌های اغراق‌آمیز می‌دهند.

روش‌های رایج کلاهبرداری در پراپ‌تریدینگ

پراپ‌ کلاهبردار از روش‌های مختلفی برای جذب کاربران و جلوگیری از پرداخت سود استفاده می‌کند.

وعده‌های غیرواقعی

این روش شایع‌ترین تکنیک جذب تریدر است.

• ارائه حساب‌های چندصدهزار دلاری با هزینه پایین
• تضمین عبور از چالش
• وعده پرداخت سود قطعی
• تأکید روی «بدون ریسک بودن»

نبود شفافیت در مقررات

نبود قوانین واضح یکی از ابزارهای اصلی سوءاستفاده است. پراپ فرم های اسکم قوانین را مبهم نگه می‌دارند یا پس از خرید چالش آن را تغییر می‌دهند تا مانع برداشت سود شوند.

• نبود جزئیات درباره قوانین چالش
• تغییر قوانین پس از پرداخت هزینه ارزیابی
• استفاده از اصطلاحات کلی و غیرقابل اثبات

فقدان ثبت قانونی و اطلاعات تماس معتبر

شرکت‌هایی که اطلاعات حقوقی یا مدیران خود را پنهان می‌کنند، معمولاً برای فعالیت مقطعی و جذب سریع کاربر طراحی شده‌اند.

• نبود شماره ثبت شرکتی
• نبود آدرس فیزیکی شرکت تامین سرمایه
• نبود اطلاعات اعضای کلیدی پراپ فرم

دستکاری داده‌های قیمتی

یکی از روش‌های پیشرفته پراپ فرم های کلاهبردار، ایجاد تفاوت عمدی در داده‌های قیمت است  تا تریدر در شرایط غیرواقعی دچار ضرر شود.

• اسپردهای غیرعادی
• اسلیپیج مصنوعی
• کندل‌هایی که در بازار واقعی وجود ندارند

جدول مقایسه رفتار قیمت واقعی و رفتار دستکاری‌شده

ویژگی	قیمت واقعی	قیمت دستکاری‌شده
اسپرد	پایدار و منطقی	افزایش ناگهانی
کندل‌ها	مطابق بازار	وجود کندل‌های غیرواقعی
اسلیپیج	محدود	شدید و تکرارشونده

رد درخواست برداشت سود

در بسیاری از پراپ‌های فیک، زمانی که معامله‌گر سود می‌کند، برداشت سود با بهانه‌هایی مانند «رفتار مشکوک»، «نقض قوانین» یا «استفاده از استراتژی ممنوع» بدون ارائه هیچ مدرک مستند رد می‌شود.

نکات کلیدی برای جلوگیری از همکاری با پراپ کلاهبردار

پیش از پرداخت هزینه چالش، معامله‌گر باید معیارهای زیر را بررسی کند:

• وجود مدارک واقعی پرداخت سود
• کیفیت نسخه آزمایشی یا حساب دمو
• مطالعه دقیق بخش قوانین و مقررات سایت پراپ تریدینگ
• سابقه فعالیت و تاریخ ثبت دامنه
• کیفیت داده‌های قیمتی و سرعت اجرا

این موارد ریسک همکاری با پراپ‌های فیک را به شکل قابل توجهی کاهش می‌دهد.

جمع‌بندی

پراپ‌تریدینگ می‌تواند فرصتی ارزشمند برای معامله‌گران باشد، اما تنها در صورت انتخاب یک شرکت معتبر. تشخیص پراپ‌های معتبر بر پایه شفافیت، ثبت قانونی، داده‌های قیمتی واقعی و وجود مدارک پرداخت سود امکان‌پذیر است.
وعده‌های غیرواقعی، نبود اطلاعات حقوقی، قیمت‌گذاری غیرمنطقی و قوانین مبهم از مهم‌ترین نشانه‌های فعالیت کلاهبردارانه هستند.
معامله‌گر ایرانی باید با حساسیت بیشتری این معیارها را بررسی کند تا ریسک از دست رفتن سرمایه و زمان به حداقل برسد.