آیا تبادل رمز ارز زمینه‌ساز پولشویی جاده ابریشم شد؟

اتهام شستشوی پول علیه اپراتور صرافی AurumXchange توسط وزارت دادگستری آمریکا

وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا اپراتور صرافی ارز دیجیتال AurumXchange را به اتهام شستشوی پول بازداشت کرده است. گفته می‌شود که این صرافی، میلیون‌ها دلار را برای بازارچه تاریک وب Silk Road پردازش کرده است.

براساس بیانیه‌ای که در تاریخ ۲۸ اکتبر منتشر شد، وزارت دادگستری مدعی است که هنگامی که ماکسیمیلیانو پیلیپیس، شخصی ۵۳ ساله، AurumXchange را اداره می‌کرد، بیش از ۳۰ میلیون دلار در قالب ۱۰۰ هزار تراکنش از طریق این صرافی انجام شده که بخشی از آن از حساب‌های Silk Road بوده‌است.

راس اولبریک، با نام مستعار درید پایرت رابرتز، Silk Road را از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ به عنوان یک بازارچه در شبکه تور اداره می‌کرد، جایی که کاربران می‌توانستند به طور ناشناس کالا خریداری و فروش کنند. این وب‌سایت توسط هزاران قاچاقچی مواد مخدر استفاده می‌شد.

ادعا شده که پیلیپیس بدون مجوز از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳، که FBI Silk Road را تعطیل کرد، صرافی خود را اداره می‌کرد.

وزارت دادگستری ادعا می‌کند که پیلیپیس میلیون‌ها دلار کارمزد برای تسهیل این تراکنش‌ها جمع‌آوری کرده، از جمله ۱۰,۰۰۰ بیت‌کوین (BTC) که در آن زمان حدود ۱.۲ میلیون دلار ارزش داشت.

مقامات همچنین این فرد را متهم می‌کنند که از ثبت و گزارش‌دهی فدرالی که برای صرافی‌های ارز دیجیتال الزامی است، غفلت کرده است؛ به این معنا که او در وزارت خزانه‌داری آمریکا ثبت‌نام نکرده و گزارش‌های مربوط به فعالیت‌های صرافی را به دولت فدرال ارائه نداده است.

او همچنین قوانین شناسایی مشتری (KYC) را پیاده‌سازی نکرد، که با مقررات ضد پول‌شویی (AML) و مقابله با تأمین مالی تروریسم (CTF) در تضاد است.

بعد از بسته شدن AurumXchange، مقامات می‌گویند که پیلیپیس بیت‌کوین‌ها و دیگر دارایی‌های به‌دست‌آمده از فعالیت صرافی را برای "پنهان و شستشوی عواید جرایم" تقسیم و منتقل کرده است.

او متهم است که ارزهای دیجیتال خود را به دلار آمریکا تبدیل کرده و از آن برای سرمایه‌گذاری‌های ملکی در آرکادیا و نوبلزویل، ایندیانا استفاده کرده است.

مقامات می‌گویند در این فرآیند، دارایی‌های پیلیپیس صدها هزار دلار درآمد در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ ایجاد کرده‌اند و او اظهارنامه مالیاتی خود را پر نکرده است.

یک هیئت منصفه فدرال وی را در مواجهه با ۵ مورد شستشوی پول و ۲ مورد ناتوانی عمدی در پر کردن اظهارنامه مالیاتی بازداشت کرده است.

در صورت محکومیت، او ممکن است تا ۱۰ سال زندان و جریمه‌ای به میزان ۲۵۰,۰۰۰ دلار روبرو شود. با این حال، سرنوشت نهایی پیلیپیس توسط یک قاضی دادگاه ناحیه فدرال با تکیه بر راهنمایی‌های صدور حکم و عوامل قانونی دیگر مشخص خواهد شد، که به این معناست که حکم او ممکن است سبک‌تر باشد.